Приватне акціонерне товариство "РММ" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

(Місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б. 6) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2017р. о 13 годині за адресою: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б.6, каб. 1.

 Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Затвердження звіту правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та сплату дивідендів.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання ревізора.

9. Внесення змін до статуту та внутрішніх положень Товариства.

10.  Прийняття рішень про попереднє затвердження  значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів з 12:00 години до 13:00 години у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.17р. на 24:00.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника) представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за адресою: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б.6., кабінет директора  у робочі дні з 8:00 до 15:30 години, контактна особа Ісміляєв О.Ю.

Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (06264) 6-08-30 (06264) 6-08-16.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті:  rmm.com.ua - ПРОЕКТИ РІШЕНЬ.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 53 та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2017р

Повний текст повідомлення - ЗАВАНТАЖИТИ.

Голова Правлiння                                                                                   О.Ю. Ісміляєв