Вниманию акционеров ЧАО РММ / До уваги акціонерів ПрАТ РММ

Приватне акціонерне товариство «РММ»

(Місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б. 6)  повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «11» квітня  2014р. о 13 годині за адресою: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б.6, каб. 1.

 Порядок денний:

1.       Про обрання лічильної комісії.

2.       Звіт правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

3.       Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4.       Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5.       Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6.       Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

7.       Прийняття рішення про нарахування та сплату дивідендів.

8.       Припинення повноважень та затвердження нового складу наглядової ради.

9.       Затвердження нового складу ревізійної комісії.

            10.  Прийняття рішень про попереднє затвердження  значних правочинів, що перевищують 25    відсотків вартості активів за   даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.

 Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів з 12:00 години до 13:00 години у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 7.04.14р. на 24:00.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника) представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.